罗静利用其公司与京东、苏宁的商业关系进行欺诈。她虚构了应收账款,私刻京东和苏宁的印章,伪造合同和财务材料,误导金融机构信以为真。这样,她能够从金融机构那里获得融资款项。在案件被揭露前,罗静及其公司通过这种方式骗取了多家单位共计超过300亿人民币。
诺亚财富控股旗下的上海歌斐资产管理有限公司于11月24日在上海金融法院对承兴系公司及京东提起诉讼,要求偿还其在“承兴系”刑事案件中被认定的全部损失35亿余元。
罗静,案件的核心人物,担任多家公司的法定代表人及执行董事。她因涉嫌诈骗与行贿,被判无期徒刑,此案还在二审中。罗静旗下的公司版图广泛,涉及企业管理、投资、供应链、互联网等多个领域。她曾因其商业成就被誉为“商界木兰”。然而,其涉嫌的诈骗案涵盖多个金融机构,造成了约80亿元的经济损失。
![罗静](https://production-app-asset.traderknows.com/images/73a1a908453f4137aab13ff0f9fddd74.width-800.png?Expires=1724638023&Signature=MthIavu2USiiT6nG-AZRPk9FQHRIjC36BuzBC0RvrCVjfGrkUGmXgc~ZtdS6ok94AbcTUeLcX6WVUL3kHpuNTilA0qPMGra6koC4rTAZVel1sdNycz-kFmPf7lMOmlcqXZI51uWKxYu8TeGtrW8hQtNkNq2JLNGnp9cJ4VJbkBrOlmMdaWm6r-XCWLRB--U4YJ1b1tcITLWmUYGk~vEQmKK-x5wI7rVFSz~bpP9haKJwlqtYgesBcN5W-hQTWY7E8FCSBoN9f0jHx8xH94nz4pjXkCUdIQcrksv8qHjz2MzIpffN8GVBo-xEKTGu79Rz8h-8batQaZLzIaNjzfsLDw__&Key-Pair-Id=K3LHBTUA5A7KEY)
案件中,承兴系公司被控在罗静和罗岚的指挥下,通过伪造合同、印章等手段,虚构了与京东和苏宁的供应链贸易,骗取了包括湘财证券、摩山保理、云南信托、安徽众信等在内的多家金融机构的融资。
此外,诺亚财富的一名关键员工方某也涉案。据报道,方某曾多次收受罗静妹妹罗岚的贿赂,合计超过200万人民币。他于2019年6月自首,并在2021年3月被判有期徒刑3年。
尽管诺亚财富起诉京东及承兴,但多位法律专家和投资者对此表示怀疑。他们认为,此举可能只是诺亚财富试图安抚投资者和拖延时间的策略。诺亚财富内部的“里应外合”行为,以及承兴系实控人罗静一审刑事案中已确认的合同印章伪造情况,使得追债前景不容乐观。
2022年11月1日,上海市第二中级人民法院对罗静作出了一审判决,判处其无期徒刑,同时罗岚被判处十七年半有期徒刑,其他10名涉案人员也分别被判处不同年限的有期徒刑。判决书揭示,案件中涉及的合同印章均为伪造,京东公司和苏宁公司并未与承兴系公司签订相关合同。
![判决书](https://production-app-asset.traderknows.com/images/e9c0c047c16f420fbf905ae33ab719aa.width-800.png?Expires=1724638023&Signature=dyWC2I6WtqgObAQ7JnMSWkcJejUTaagFG7BjUWnFv23q9kGhd5zWTWxSpD~Ax3GN36UUhJ-JwKAXUbN64KyutF00TuLhpLGCUdsyYAPEVP2JpYtMaswUQYKyYnWujw4qVwslHyiDm61728WDIGao--b-9X85TidTW33E-76XZykj36eiJQui1Xudjiyx5I2kZiXQFe8SGFkp0vr4ZxrqEkNfcz-cJpRAbZIXMCjXWNHvel0oRFqkwD0vwG6X1htVftJMIrl7ITAkZUwP37Z2a~SnTRVJtfWfgwN3wSM2LTk1-o3KsvO9XKa-ij0uXerILpB2byHKTv8fiKUxGN-8hg__&Key-Pair-Id=K3LHBTUA5A7KEY)
目前,诺亚财富向京东追债的努力看似并不乐观。法律专家指出,由于承兴系实控人罗静的合同印章被证实为伪造,加之诺亚财富内部员工与承兴系的合作,使得情况复杂化。
此案的发展仍在持续关注中,更多细节有待进一步披露。
![SKYPE 图](https://production-app-asset.traderknows.com/images/6b21cbce314f4a9ab4c176e7784b2d68.width-800.png?Expires=1724614634&Signature=esqrVjbzAtNuBwKWG3J6eTMoGPjrak70PWXX8bFMQjGoFtr-tkbb5y8Cf0i1MxZ4kO25pn8l-Hw0h1TqrsR7jh5irzwq6metNWs4m1EDPU7hoM00GORLdxsp8mE6DDSKn1uXdbjpGjYTtKQXhfNijWaHT2N5-faJOA7ok4jPHaAXUmrzbUM2ex7Y-9-F-9G4V5lQ49leF9O2XWiwZTMPXVPLCr32vNrBVLjAtjZrgRA0wYfmdUWTOT5E-5sC1wxHUoUaK2QdFDeJ4AGT8mAiYXS86Qtk8rvdnpJ7RJud09o5nkhWqQhAnX0begc1MTCm8qzjg-oE0leviG4PohUUHQ__&Key-Pair-Id=K3LHBTUA5A7KEY)
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