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Mathiques资金盘前身居然是UEZ Markets和FVP Trade

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07-02

外汇平台千千万,骗子平台一大半,虽然骗术千篇一律但是招不在新有用就行,资金盘套路相差无几依旧每次都能骗到人,“新”平台Mathiques也想来捞一笔。

不少搞外汇的人都有上当受骗的经历,网上的外汇平台花里胡哨,但是其中大部分都是骗子平台,诈骗平台见的多了久而久之就会产生一种“与其关心能不能出金,还是先关心下能不能赚钱”的悲观心理,而想要避免被骗就要从第一步开始,避免进入骗子平台。

最近新出现一个叫“Mathiques”的平台,号称“使用AI算法进行交易”、“用大数据来预测市场”、“立足欧洲服务世界”、“多位欧洲资深专家进行领导”,看起来似乎很新潮的同时也很靠谱,但是稍有阅历的外汇玩家一眼就看到了熟悉的身影:UEZ Markets和FVP Trade,这两家跑路的资金盘和这个“新公司”的套路一模一样。

事实上也确实如此,Mathiques就是由UEZ Markets和FVP Trade的团队搭建的新平台,前两家平台跑路后卷走了投资人们的无数血汗钱,但是他们还是不知收敛,换了个皮再次出手。

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我们先来回顾一下这两个资金盘,FVP Trade是这一团队的第一个资金盘,根据域名查询平台我们可以得知该域名注册于2019年12月,而且是由著名域名交易平台所注册,他们企业的实际成立时间远远晚于这一时间,但是他们通过购买通稿、修改时间等方式来伪装成一个“来自欧洲、受多个国家和地区监管的外汇平台”。

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在2021年初FVP Trade正式进入中国市场,开始广泛购买通稿来宣传他们的“老外高管”,再配上只有花钱就能办的监管牌照以及NFA非注册会员、ASIC但非AR等等骗外行的监管信息,他们已经完成了初步的平台搭建,无数新手老外高管+专业监管+高回报的诱惑下投身其中。

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有了知名度和“监管背书”以后他们终于伸出了尖牙利爪,推出了他们所谓的“外汇托管交易”,用户不直接参与交易而是把钱给他们后他们来统一进行交易,并展示“交易过程”和“交易结果”,用户投钱进去以后就等着分钱就可以了,当然用户的钱是不能随便取出来的,他们将4个月设置为一个托管周期,和银行存死期一样的道理,你在周期中不能随意提款。

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光是这一点他们还算不上资金盘,只是个最初级的骗子平台罢了,他们当然也不满足于只赚这一点,因此也推出了拉人奖励的机制,让被骗的受害人自发的成为他们的“伥鬼”,为他们拉更多的人。

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在通过锁仓入金和人拉人以后他们已经掌握了相当多的资金,但是他们并不满足于此,因此他们继续通过信息差来欺骗用户,很多投资者不知道MT4/MT5的交易是可以由平台方进行后台操作的,他们就伪造了交易过程,以此来骗取用户信任,让用户相信他们的钱是真的被用于投资,看着FVP Trade的投资蒸蒸日上,他们也已经开始幻想后续赚了钱要怎么花。

这个时候其实就已经有人察觉到了不对,因为这个平台的监管牌照基本都是无效的,要么是NFA这样的非会员超限经营,要么就是毫无监管力度只需要花钱就能办的牌照,但是这些疑问都没能唤醒被害人们,他们坚信“外国大平台”是不会骗他们的。

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就这样一路骗到了2022年5月,他们已经打算开始收网,因此开始将资金转为USDT集中转移,在这一过程中很多人都醒悟了过来,因为USDT不像银行存款是隐藏的,USDT的流通是公开的,因此可以看到他们的资金在此之前根本就没有进行过流通,一直都是呆在账户上。

在五月初到六月初,短短一个月他们就转移了5000万USDT,在这一过程中他们并未鲁莽的直接跑路,而是伪装成正常运营,并疯狂推出各种活动来让剩下的用户继续投钱+拉新,此时留下的投资者只有两人,一种是还没有意识到自己上当了的新手,另一种就是已经倾家荡产投进去了不敢面对真相的赌徒,这两种人的共性就是都不会跑路。

最终到了7月18日,资金转移终于完成了,他们发出了一篇准备已久的“告别信”,表示因为数字货币Luna的崩盘导致他们的账户资金还有数据都被冻结了,希望大家能耐心等待。

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此时哪怕是最固执的投资者也明白自己被骗了,但是已经来不及了,他们又能去找谁索赔呢?是去找那几个“老外高管”还是去找根本没有监管义务的监管部门呢?

愤怒的投资者们齐聚各个FVP Trade相关的平台和社区,此时他们派出了一个所谓的“总监”来安抚投资者,该总监主持了一场时长45分钟的视频会议,全场不正面回应任何问题,包括出金、案件详情、具体的案件编号和地点等等,只是一昧的表示希望大家保持耐心和信任。

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当然后续也不意外,很快该平台就彻底跑路,没有一点点后续,就这么带着上亿美金逍遥法外。

俗话说得好:不怕别人比你有钱,就怕比你有钱的人还比你勤快。这个团队在捞完上亿美元后并没有收手,而是在不到半年的时间就准备好了新平台优易汇UEZ Markets,模式当然还是老一套的:锁仓入金+拉人奖金+虚假监管,这一套对于老手当然不会生效,但是老手本来也不是他们的目标,他们要骗的就是那些新手。

这次他们没有再使用MT4/MT5来伪造交易,而是使用了更简单的方式——自建平台,他们建立了一个名叫UEZ Markets的交易平台,不过该平台内核还是MT那一套,因此还是一样的后台伪造交易。

不过这次他们显然更加急躁,短短半年就再次找借口跑路,本次找的借口是黑客攻击,不过有意思的是这次跑路的公告和上次一样都是7月18日。

无数用户的出金申请被拒绝甚至账户被无理由封禁,他们只能无助的等待的平台回复,最终等来的是一份可笑的通告。

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连续捞了两笔的他们并未收手,依旧在策划着第三次资金盘,也就是目前仍在进行中的mathiques

需要注意的是目前该平台还在潜伏阶段,并未公开开放注册、出入金、拉人等等,还只是在通过买通稿等方式来提高知名度,然后在私下通过朋友圈、群聊等方式小规模的开放。

在“大数据”、“AI”被他们自己亲手搞臭了之后他们再次瞄上了一个新概念,那就是“元宇宙”,号称要“与群雄争夺元宇宙市场的主导地位”,要“共同成就不朽的企业传奇”,只需要入金500就能加入到这么伟大的事业中,这是真的吗?显然不是,这就是又一个利用一些未定的新概念来骗钱的资金盘罢了,无论它是叫AI、叫大数据还是叫元宇宙,都是资金盘。

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各位投资者选择监管平台时务必要反正检查,包括注册信息、监管信息等等,选择一个合法的平台才是交易成功的基础,选错了平台赚再多钱也是水中月镜中花。

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全文完

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