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官方通报:广州芳村“金融茶”骗局涉及数亿金额,其行为或构成诈骗罪

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2023-12-11

最近的广州芳村“金融茶”骗局是一起复杂的金融诈骗事件。这次事件涉及金额高达数亿元,影响了超过500家茶商。

最近的广州芳村“金融茶”骗局是一起复杂的金融诈骗事件。这个骗局主要涉及茶叶市场,其中昌世茶茶业公司在中心。该公司以高回报为诱饵,通过微信群等社交软件宣传,承诺对特定茶叶品牌进行高价回收。他们首先推出四款茶叶产品,以“没有书面约定”的回收价格吸引茶商参与,将产品价格从每提3万元炒到7万元。随后,该公司推出第五款产品,吸纳了大量资金后突然停止回购,导致茶叶价格大跌,从5万元跌至几千元,使茶商遭受重大损失​​​​。

这个骗局的玩法类似于“击鼓传花”游戏,旨在吸引投资者在价格上涨时买入,然后在高点卖出。骗局往往涉及口头承诺而非正式合同,通过虚假的市场行情和升值潜力宣传来吸引投资者。一些茶叶公司甚至开发了微信小程序和手机应用软件,通过买卖茶叶的差价获得收益​​​​。

媒介

这种模式实际上是一种新型的“庞氏骗局”,利用人们对快速获利的渴望和对茶叶市场价值的误解。据报道,这次事件涉及金额高达数亿元,影响了超过500家茶商​​​​。北京市百瑞律师事务所的高级合伙人龚楠指出,具有投资属性的“金融茶”已经不再是传统意义上的消费产品,但作为金融产品又没有得到国家相关部门的授权批准,可能涉及集资诈骗罪等刑事犯罪​​。

这次事件也引起了当局的关注。广州市荔湾区发展和改革局发布《告知书》,警告公众注意“金融茶”和“天价茶”的风险,并警告可能构成非法吸收公众存款与集资诈骗罪​​。总的来说,这个骗局揭示了金融市场和投资行为中潜在的风险,以及必须对这种看似诱人的快速致富机会保持警惕。

告知书

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公众号2

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