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理德外汇Ridder Trader Group合法吗?莱特商学院的参与者要承担什么法律责任?

Ridder Trader·理德外汇
Ridder Trader·理德外汇
2023-10-30

理德外汇Ridder Trader Group又名RTG理德券商:一家在大陆疯狂吸金的资金盘,到底还能蹦跶多久?参与理德外汇的人又会有什么法律后果?交易圆百科为您揭晓

理德外汇,又一家打着人工智能噱头进行犯罪活动的资金盘。搞了个所谓的MOPAI 人工智能交易系统就开始欺骗无知的投资者。

相信很多投资者都知道什么是资金盘(旁氏骗局),甚至很多参与者明知项目是资金盘,仍然心存侥幸,参与其中。不过大多数人都不了解参与资金盘的法律后果,以至于最终落网的时候追悔莫及。这篇文章的重点不在于揭秘理德外汇如何诈骗(太低端了,处处都是漏洞,实在不懂得可以打司法机构电话进行咨询,一问便知),本文仅针对参与理德外汇的人群进行法律知识科普。


首先我们要知道资金盘的参与者有哪些?

  1. 理德外汇最高层,项目发起人
  2. 理德外汇中层领导,各城市团队长
  3. 理德外汇底层地推小团队长
  4. 终端投资者

我们先说说最高层,理德外汇的发起人。理德外汇大概率是由新加坡和马来人发起的资金盘,他们官网宣传的讲师也大多来自这两个国家。毕竟马来西亚也是资金盘的大本营了。正常来说,你们能在公开场合见到的项目领导,基本都是放在台前的,真正幕后的老板是不会出面。在理德外汇的各大公众号上四处演讲宣传的这个所谓的理德亚太区市场总监:潘承希(也有可能是假名)就是个放在台前的替死鬼,等项目跑路这个潘sir拿一笔补偿费然后老老实实接锅。

jaden pan

理德外汇的中层领导,各个城市的团队长。这些人是最可恶的,为了一己私欲,知法犯法害的无数人家破人亡。这些人也最危险的,毕竟马来新加坡的大老板赚到钱了,谁还会管这些理德外汇的小卡拉米的死活。中国裁判文书网上可以查到普顿外汇和海汇国际等过往的大资金盘案件今年都陆续宣判了。被抓的大部分都是这些城市团队长。

团队长

理德外汇底层地推小团队长,这些人可能级别本身就不高,也不清楚理德外汇的运营逻辑是什么?看到有回报他就不断的拉亲戚朋友来参与这些个资金盘,但在无形之中这些人也是在实施犯罪行为。最终等待这些人的后果就是众叛亲离,最终背负大量债务。

小团队张

最后再来说说最无辜的终端投资者,这些人可能是听信了身边的亲朋友好友,说理德外汇不错,可以投资,处于对朋友亲戚的信任而投入资金,最终这些人的结果也是最惨的,朋友没了,亲戚翻脸,钱也没有了。可谓是叫天天不应,叫地地不灵。

那理德外汇和莱特商学院的参与者到底触发了哪些法律呢?最终会被判多久?

  1. 非法经营,首先外汇保证金业务在大陆是不合法的,投资者的权益是不受法律保护的。理德外汇的经营者,那些团队长和项目领导们属于是非法经营。那么会被判多久呢?
    1. 情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;
    2. 情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产。

法律依据:《中华人民共和国刑法》第二百二十五条
【非法经营罪】违反国家规定,有下列非法经营行为之一,扰乱市场秩序,情节严重的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚金;情节特别严重的,处五年以上有期徒刑,并处违法所得一倍以上五倍以下罚金或者没收财产:
(一)未经许可经营法律、行政法规规定的专营、专卖物品或者其他限制买卖的物品的;
(二)买卖进出口许可证、进出口原产地证明以及其他法律、行政法规规定的经营许可证或者批准文件的;
(三)未经国家有关主管部门批准非法经营证券、期货、保险业务的,或者非法从事资金支付结算业务的;
(四)其他严重扰乱市场秩序的非法经营行为。

2. 非法吸收公众存款,理德外汇和莱特商学院是没有任何金融资质的,不要扯什么海外监管,谁拿海外的监管来监督国内人的财产安全了?在中国,理德外汇Ridder Trader和莱特商学院就是不合法的。涉嫌非法吸收公众存款罪。

法律依据:《中华人民共和国刑法》 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金。

那些团队长们,那些继续为理德外汇莱特商学院拉人头的地推们,你们看到这个还敢继续为理德外汇卖命吗?

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