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赵长鹏认罪了!币安共计被罚43亿美金!

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2023-12-19

币安CEO赵长鹏CZ承认美国司法指控辞职退场,和解金43亿美金换得币安继续稳定经营。CZ将保留币安的多数股权,无法在公司担任高管职务。

币安创始人赵长鹏同意辞职,币安同意支付总计43亿美元的罚款

币安CEO赵长鹏CZ承认美国司法指控辞职退场,和解金43亿美金换得币安继续稳定经营。CZ将保留币安的多数股权,无法在公司担任高管职务。

赵长鹏CZ

美国司法部指控币安罪行

在11月21日公布的一份文件中,币安被控违反洗钱规定、串谋开展无牌转账业务以及违反美国制裁规定的三项罪名。币安将被没收25亿美元,并支付18亿美元的刑事罚款。43亿罚款包括向美国财政部金融犯罪执法网络局支付的34亿美元以及向财政部制裁部门支付的9.68亿美元。

据司法部称,赵长鹏和其他人被指控违反《银行保密法》,未能实施有效的反洗钱计划,并“故意违反美国经济制裁,在没有实施美国法律要求的控制措施的情况下,故意从美国市场获利”。

币安涉嫌洗钱的来源

9月司法部要求币安交出所有的数据,那时DOJ已经在调查币安洗钱的事情了。据美国司法部称,自调查开始以来,币安违反了某些反洗钱(AML)和制裁规定。

美国司法部在公布的法庭文件中披露,早在2017年8月起,赵长鹏和其他几名员工“故意没有注册为货币服务公司”。这些高管“因未能实施和维持有效的反洗钱计划而故意违反《银行保密法》,并故意违反美国根据《国际紧急经济权力法》颁布的经济制裁” 。

美国检察官表示,币安首席执行官赵长鹏辞职并承认违反美国反洗钱法和制裁法,未能报告与美国称之为恐怖组织的 10 万多笔可疑交易,包括哈马斯、基地组织以及伊拉克和叙利亚伊斯兰国。

美国财政部称,币安的违规行为包括未能防止和报告与恐怖分子的可疑交易,包括哈马斯、巴勒斯坦伊斯兰圣战组织、基地组织和伊拉克与叙利亚的伊斯兰国。法庭文件显示,币安允许了至少110万笔相关交易,金额超过8.98亿美元,涉及伊朗客户。

赵长鹏CZ承认指控,支付罚款达成和解

赵长鹏于11月21日下午在西雅图联邦法院出庭并提出抗辩。赵长鹏承认违反美国洗钱条例的罪行,宣布辞去首席执行官的职务,并同意支付总计43亿美元的罚款,其中包括用于和解监管机构提出的民事指控的金额。
从麦当劳打工仔到华人首富,赵长鹏于2017年创立了该公司,并在短短八个月内使其成为世界上最大的加密货币交易所。直到今天,币安仍然是全球最大的加密货币交易所,每年处理数十亿美元的交易量。该交易所采取了积极的增长方式,经常在没有事先获得许可的情况下迅速扩大其全球影响力。
处理结果类似于Bitmex 前首席执行官亚瑟·海耶斯(Arthur Hayes)的认罪协议。其前首席执行官阿瑟·海耶斯(ArthurHayes)承认违反反洗钱法,后来被判处两年缓刑。
赵长鹏也在11月21日公开发文,宣布辞去了Binance的首席执行官职务并表示他将把领导权移交给币安前全球区域市场主管 Richard Teng。他承认自己犯下的过错,也必须承担责任。

赵长鹏发文

Richard Teng成为币安新任CEO

新任币安首席执行官Richard Teng发布文强调以下几点:

  1. 向用户保证他们可以信任公司在财务实力和安全性方面的承诺。
  2. 承诺与监管机构合作,维护全球高标准,促进创新的同时提供重要的消费者保护。
  3. 共同推动Web3的增长和采用,与合作伙伴协力发展。
Richard Teng发文

后续监控措施

币安同意接受总计43.16亿美元的罚款,其中包括没收超过25亿美元,并支付约18亿美元的刑事罚款。币安将继续运营,但有新的基本规则。币安将任命一名独立的合规监察员,为期三年,以改进其反洗钱和制裁合规计划。该公司还与 CFTC、金融犯罪执法网络(FinCEN)、外国资产控制办公室(OFAC)达成了和解,为这些协议提供了约18亿美元的资金。

在认罪协议传出后,币安创建的加密货币BNB下跌了约5%。在美国司法部宣布与该公司达成和解后,代币触及五个月高点。

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