OTFX
庞氏骗局
庞氏骗局

OTFX

🇲🇾
马来西亚
  • 外汇
  • 券商
  • ...
1-2 年
官方网站

当前企业评分

1.43

所在行业梯队

E

企业介绍

OTFX欧汇是一家成立于2023年9月的马来西亚外汇券商。前身是已跑路资金盘海汇国际HIIFX(后更名为DRCFX)。 OTFX企业实体信息为OTFX PTY LTD。注册于澳大利亚,持有MGF CAPITAL PTY LTD颁发的AR授权代表牌照。该企业业务模式为庞氏骗局,以高额收益吸引不明真相的投资者投入资金,最终崩盘收割离场。

企业背景:

OTFX欧汇拥有三个不同企业实体,OTFX PTY LTD注册于澳大利亚,OTFX Limited注册于英国,OTFX LTD注册于美国。三家公司分别分别注册于2023年5月及8月之间。值得注意的是,OTFX Limited英国公司注册于2023年9月15日,距今(2023.10.12)不足一个月,且该公司董事YEO, Chee Kong是一位年仅21岁,2002年11月出生的马来西亚籍人士。这位年轻的YEO, Chee Kong先生大概率是海汇国际团队在马来西亚当地找的一个挂名董事,极有可能连OTFX具体是做什么业务的都不清楚。

OTFX英国注册信息

OTFX 法人信息

监管牌照

OTFX欧汇对外宣称拥有美国NFA,加拿大Fintrac MSB,及澳洲ASIC AR监管牌照。但经过查询得知,OTFX的NFA注册信息显示为”非会员“,于OTFX所宣传不符,该企业涉嫌虚假宣传。

加拿大Fintrac MSB为反洗钱组织,与OTFX所经营外汇保证金交易服务毫无关联,Fintrac MSB无法监管OTFX,用户资金无任何保障。

OTFX所持有的澳洲ASIC AR由MGF CAPITAL PTY LTD所颁发,MGF主牌并不拥有零售外汇资质,且该主牌以售卖AR授权为主营业务,该公司对所授权AR不做任何审核,迄今已授权逾50余家诈骗集团。

OTFX加拿大Fintrac MSB截图

OTFX澳洲AR牌照截图

OTFX NFA截图

网站域名信息:

根据Whois信息查询,OTFX的域名注册时间为2005年9月7日。前海汇集团成员购得此域名并用作官网域名。

OTFX域名注册时间

OTFX幕后实际控制人:

OTFX欧汇前身为海汇国际,海汇国际老板为陈麒麟Tan Kee Lin,OTFX幕后实际由海汇国际团队及陈麒麟Tan Kee Lin本人控制。截至今日,海汇国际在中国大陆的多数团队长已落网,但海汇国际最高领导层仍在越南,马来西亚,新加坡等地逍遥法外。

海汇国际老板陈麒麟

总结:

OTFX欧汇是海汇国际团队及其老板陈麒麟Tan Kee Lin最新推出的外汇资金盘,其团队花费重金购买OTFX域名,重新开启投资者收割之路。交易圆百科在此提醒广大投资者,切勿掉入OTFX违法诈骗陷阱,及时向公安执法部门举报该公司相应团队成员。

当前OTFX在交易圆百科被标记为”庞氏骗局“

企业评价

1.43

共2人评分

所有评价

2.0

2023-10-20

海汇还没被抓起来?

匿名用户

0.5

2023-10-17

就是个诈骗资金盘。网络上各种吹他的都是买的。海汇的人还敢出来,不怕被抓吗

社交媒体

企业信息

国家
马来西亚
市场分类
外汇 | CFD
企业分类

相关新闻