OTFX欧汇是一家成立于2023年9月的马来西亚外汇券商。前身是已跑路资金盘海汇国际HIIFX(后更名为DRCFX)。 OTFX企业实体信息为OTFX PTY LTD。注册于澳大利亚,持有MGF CAPITAL PTY LTD颁发的AR授权代表牌照。该企业业务模式为庞氏骗局,以高额收益吸引不明真相的投资者投入资金,最终崩盘收割离场。
企业背景:
OTFX欧汇拥有三个不同企业实体,OTFX PTY LTD注册于澳大利亚,OTFX Limited注册于英国,OTFX LTD注册于美国。三家公司分别分别注册于2023年5月及8月之间。值得注意的是,OTFX Limited英国公司注册于2023年9月15日,距今(2023.10.12)不足一个月,且该公司董事YEO, Chee Kong是一位年仅21岁,2002年11月出生的马来西亚籍人士。这位年轻的YEO, Chee Kong先生大概率是海汇国际团队在马来西亚当地找的一个挂名董事,极有可能连OTFX具体是做什么业务的都不清楚。
![OTFX英国注册信息](https://production-app-asset.traderknows.com/images/1ac1f2c6d47b4dc79063ca7648f64811.width-800.jpg?Expires=1724617703&Signature=xpqe22UyHwWvjB-7bRXqIgGBYpViVq94d9ir1PayFFJAmLPUhBG3crs8AmzOqqG4TA8hycAZ1EVMCd4LP6HpZ8otuN9fAskSXOgNcDk0IP1D1cgdMsMwby8UlpyzeuwdBfx58EydojzS-kpJentq3v7BcV8un63Wam~--GWq2vJ~AxgVcH7VfbNrx7R98Lkb0ZLM1oubBOm6WaPdNwXg77V0q55F5FsaJ7fU~0LGVNcuSdUDpuGEF69yCW3TULC9qS6jgpkpDuiKK4QsQ0A1cUfqAf9x~EtO-XAFIODCNEhvCBXKxGWwx7NyoNs1ceqxzG5mriWjkirS3N6lt~yL6g__&Key-Pair-Id=K3LHBTUA5A7KEY)
![OTFX 法人信息](https://production-app-asset.traderknows.com/images/b29cbaa8ea3040e9a8b00a162b60a26b.width-800.jpg?Expires=1724617703&Signature=NQWfmPlgEzqR32CHg0Rwh5cpHH8n0S~7C0TtNw0neEqKwFGUIii2l~gRVXo3IAMeJCcHlkZJS9W9Zn2ZLoGZtKkkf4gQVExioCwdsR2O3ChDV1pURqH0Y0ilp5gY7SonGTlN835BUST-Z7aoIcL4k7vsCj1BTHk9FbhC9HtCfrLp7u1BWxFqERzeIx~MSgQDrWFjEmr3ZDT5tqrGk5w4zBnByUyGkRIzxWXfx5fmgEqm9JWDLAuzV4ZLSNLM3i4KLdmH8XBAaQtQMqE7P6eAnMk~telRa6w5bflyfCAVuZyXbyspjiZus4ATx6lmsIXmiCh4wiwhNfRcPQ0uub0Leg__&Key-Pair-Id=K3LHBTUA5A7KEY)
监管牌照
OTFX欧汇对外宣称拥有美国NFA,加拿大Fintrac MSB,及澳洲ASIC AR监管牌照。但经过查询得知,OTFX的NFA注册信息显示为”非会员“,于OTFX所宣传不符,该企业涉嫌虚假宣传。
加拿大Fintrac MSB为反洗钱组织,与OTFX所经营外汇保证金交易服务毫无关联,Fintrac MSB无法监管OTFX,用户资金无任何保障。
OTFX所持有的澳洲ASIC AR由MGF CAPITAL PTY LTD所颁发,MGF主牌并不拥有零售外汇资质,且该主牌以售卖AR授权为主营业务,该公司对所授权AR不做任何审核,迄今已授权逾50余家诈骗集团。
![OTFX加拿大Fintrac MSB截图](https://production-app-asset.traderknows.com/images/73430eb175c645e18e476dacb28af2fc.width-800.jpg?Expires=1724617703&Signature=TwrJrIJXvk5Dgiotj43Lcnl~Q-HuIZGqTp1iDzZIORIpFOLj1BajPG~zEiJj62~ERZ7iCNeY3DtV5SV1Tsw~And5Y0Pgl64c3LNnicNB~t6XwWLzarrWFv7eZ4fDZ1rf3gVq9n0ADOzZzob6Ta8N2Uj~dbBOgcc3pnyn3fpIkFxS9fDc0vAIhQmSI0GYyqph7sjrZok-WOT~9fS8HSm8YW5h564LRDPMe4iJbShFQtDMU0o2qnoR3fgy3I2Fl8WEe1-ddkkjWqcMJ6T1kwBbMxTtnbhPG8LYdzW21R1QuNUV-ul42fMsiKU1DIoCJ1xIRgBueLurSWnU4ruFN9BA1g__&Key-Pair-Id=K3LHBTUA5A7KEY)
![OTFX澳洲AR牌照截图](https://production-app-asset.traderknows.com/images/f14657e8ef1e4e9785a2222001b13c25.width-800.jpg?Expires=1724617703&Signature=sWitiUeVZ2cF7wp1vNaQSfAU-0DQTOA~BY0xisso-ttQbmhFF4EP6VIqMCzqS-rdneDb3Cjb64dwwg41KscE0yoWT7FZ6UJoD3s2AbicuCNmOK2LitbIsm3Dfq43x1IXbT6dDyrOxEJnRSGOgky62TcO-0IdJreB0hoZUNsBIa3P7JUgdhif3DufBjoc-6Z5AC0Tqt7q8u0fxa7Ymqq4KRgFFXGnjPWJLiR~T7j9ss8ZH2LkvdPTeikt7RrAYs8pJEbjwjczSd6A1~Z-Aw2iKgmgnfgkYMzLJ0nqKjZW0DpQ4Ke8YRHQl0U2v0Hwfpn82~sjYbt4jh-WLN8Qqts5vg__&Key-Pair-Id=K3LHBTUA5A7KEY)
![OTFX NFA截图](https://production-app-asset.traderknows.com/images/3a20e55c846441fa89785f38aa1826d6.width-800.jpg?Expires=1724617703&Signature=g3QYS7LRIzEnRf-QTRKWA9UWw3v5TY-m6MKL1c4EqgNFsF7aBFLAehtxPWZRrn9qIOk2rpeEhyvs0skNpKXL0lDWXyfuhi3d72rdBn5Qugj9oD5AVrbUsJZwzSRCoCz18uPmyYs7BolhZmfLyIkhOCbmwJiMmNEh-oYeQd6wkqSlR46LzWA50GqGxVG-ayaQWeMU7wcIBmJZpF~LnwoVlWDxoMw5IFtUD5XDRqyeOG50mv2mSwX7FUCdz0Hk~x2MHbi1K1Nm1TXzw99HCqQ7b1WIMkOPUR-uUBDaDt0bjyJWWtZinIMo1xOn~WyN7c35o2dZ9IfouXuLhgrgdXno8A__&Key-Pair-Id=K3LHBTUA5A7KEY)
网站域名信息:
根据Whois信息查询,OTFX的域名注册时间为2005年9月7日。前海汇集团成员购得此域名并用作官网域名。
![OTFX域名注册时间](https://production-app-asset.traderknows.com/images/cd49c9d3a4b44736a51fc404c0f5d3cb.width-800.jpg?Expires=1724617703&Signature=BN3-rgMBQx7kKNzxb5Uzi9UBe4LxnTJzT-FIQyo2b8oSh5fmIsVXB7TbEgUan~pVU9iSjtD0TsSMQKlBePj785URMenvYE482xcvgxMGGpg4u7FQvqTpdAp7SpbsJWe7Gurat5HCGjb1oVu~Ofq2yBst2WI3iS-e8MZ~jnqWTIxA~SYfUp-LnNJ~ZafwgjL9NfKsTYfy-8niw8RY98seC3R0DUOgObODZt3lKF-yUWXFUQW5RrBIzMg9XB5FXV5HDIdXpvRfLa4DN0VvCA7d-xkZkb8bhjMAbAuzOmLFfg0vq~eirsF-pUkomyEUfJEHUu28-cParCypxMUuHzRKzQ__&Key-Pair-Id=K3LHBTUA5A7KEY)
OTFX幕后实际控制人:
OTFX欧汇前身为海汇国际,海汇国际老板为陈麒麟Tan Kee Lin,OTFX幕后实际由海汇国际团队及陈麒麟Tan Kee Lin本人控制。截至今日,海汇国际在中国大陆的多数团队长已落网,但海汇国际最高领导层仍在越南,马来西亚,新加坡等地逍遥法外。
![海汇国际老板陈麒麟](https://production-app-asset.traderknows.com/images/b9ef452e625c411eba692ca3ffed0db3.width-800.jpg?Expires=1724617703&Signature=NylXncc5Y5CTA6OIjufCHCLv67ofdOn25u9BxHVPcG8PXpTRgOvBjEmANiZATbEV~51LlT8ID8FAwqH~JcXXYXKsRlETyeGbC3~GIZD9n5iGdeWnYqHqdeU4cwAcZ1Nyp-T8uRQNulcgPO6-ikEckJcrKoK6Rlpz1nhGsvdrFO6wYtfRtl~PerhcOtOU82zOMoPB4cqds1L5HEFeP0p46jkyjSg6NcueEIXm-kzDW2thaDaiaduJhR75IhTQtsvjWOaR5J5hJyIkOK~tS0s0KKmwFyo3-u0~u7mRK4hcRQfvY1GjpWTcPVymkKUC~2~3OdH3lPgbz-hcwrMJ4QzLkA__&Key-Pair-Id=K3LHBTUA5A7KEY)
总结:
OTFX欧汇是海汇国际团队及其老板陈麒麟Tan Kee Lin最新推出的外汇资金盘,其团队花费重金购买OTFX域名,重新开启投资者收割之路。交易圆百科在此提醒广大投资者,切勿掉入OTFX违法诈骗陷阱,及时向公安执法部门举报该公司相应团队成员。
当前OTFX在交易圆百科被标记为”庞氏骗局“